一、企業基本情況
1、中文名稱及簡稱：山西陽煤寺家莊煤業有限責任公司（簡稱：寺家莊公司）
2、外文名稱及縮寫：yang mei sijia zhuang coal industry CO.Ltd.shanxi
3、法定代表人：白志鵬
4、股東名稱：陽泉煤業（集團）有限責任公司
5、注冊地址：山西省晉中市昔陽縣
6、經營范圍：煤炭開采、加工、銷售
7、辦公地址：山西省晉中市昔陽縣樂平鎮下秦山村（郵政編碼：045300）
8、電子信箱：sjzgs1688@163.com
9、簡介：寺家莊公司是潞安化工集團下屬骨干生產礦井之一，位于晉中市昔陽縣樂平鎮下秦山村。公司注冊資本12.37億元，投資總額32.8億元，資產總額96.09億元。2005年8月開工奠基，2006年1月取得營業執照，2012年1月取得采礦許可證，2013年11月取得安全生產許可證，礦井證照手續齊全且都在有效期內。2018年3月份，經國家煤礦安全監察局驗收，成為一級安全生產標準化礦井。2021年1月，被評為晉中市首批“安全生產放心煤礦”。
礦井井田面積120.225平方公里，可采儲量剩余5.65億噸，礦井核定生產能力450萬噸/年。屬于煤與瓦斯突出礦井，瓦斯含量14m3/t-24m3/t。開采深度平均500m，主采15#煤，平均厚度5.67米，屬不易自燃煤層，無煤塵爆炸性。水文地質為中等。采用主斜、副立聯合開拓方式和一次采全高綜采自動化生產工藝，主要生產發熱量高、熱穩定性好、硫分含量較低的優質無煙煤，產品有精煤、塊炭、末煤3個品種，用于電力、冶金、化工等行業。寺家莊公司現實行二級管理，設有15個部室、35個直屬隊組，2023年底在冊人數2875人。
近年來，寺家莊公司緊緊圍繞集團發展戰略，秉持生命至上、安全第一的理念，深入推行精益思想指導下的“算賬文化”，建設本質安全型、穩產高效型、質量效益型、自主創新型、管理智慧型、人文共享型的現代化新型企業。
二、財務指標
（一）審計報告意見重要部分摘要
山西陳明會計師事務所有限公司對山西陽煤寺家莊煤業有限責任公司2023年12月31日的資產負債表，2023年度的利潤表、現金流量表、所有者權益變動表以及相關財務報表附注審計，山西陳明會計師事務所有限公司認為，后附的財務報表在所有重大方面按照企業會計準則的規定編制，公允反映了寺家莊煤業公司2023年12月31日的財務狀況以及2023年度的經營成果和現金流量。
（二）2023年主要財務數據及指標
寺家莊公司2023年末，資產總額1450854.07萬元，比年初增加203574.82萬元；負債總額1216743.92萬元，比年初增加217534.2萬元；所有者權益總額234110.15萬元，比年初減少13959.38萬元；存貨5310.01萬元，比年初增加2751.31萬元；應收賬款48269.69萬元，比年初減少16695.96萬元；應付賬款145516.88萬元，比年初減少9135.95萬元；固定資產凈值540035.14萬元，比年初減少1618.42萬元；應交稅費13834.60萬元，比年減少817.83萬元；營業收入377106.40萬元，同比減少59649.84萬元；銷售費用3900.93萬元，同比減少487.69萬元；管理費用22536.40萬元，同比增加3323.64萬元；財務費用22412.66萬元，同比減少3688.99萬元；利潤總額4365.51萬元，同比減少38819.15萬元；凈利潤15631.59萬元，同比減少44086.05萬元。
三、重大事件
（一）重大經營決策
1、寺家莊公司2023年5月26日總經理辦公會會議通過了“委托施工15309工作面回采輔助工程的議案”。
2、寺家莊公司2023年8月24日總經理辦公會會議通過了“關于委托修理SL-1000艾柯夫采煤機的議案”。
3、寺家莊公司2023年9月23日總經理辦公會會議通過了“關于租賃井下生產設備的議案”。
4、寺家莊公司2023年12月29日董事會會議通過了“關于委托公共區域輔助崗位的議案”。
（二）重要人事任免情況
潞化黨發[2023]111號，根據工作需要，二〇二三年十一月一日，經集團公司黨委會研究決定：
王聰明同志任寺家莊煤業公司黨委委員。
潞化人發[2023]150號，根據工作需要，二〇二三年十一月一日，經集團公司黨委會研究決定：
王聰明同志為寺家莊煤業公司副總經理。
四、年度財務預算和上年度財務預算執行情況
2023年寺家莊公司營業收入實際完成377106.40萬元，完成2023年預算377463萬元的99.91%；利潤總額實際完成4365.51萬元，完成2023年預算33833萬元的12.90%。
五、企業履行社會責任情況
（一）經濟責任
1、經營責任
2023年，寺家莊公司緊緊圍繞集團發展目標和戰略思路，認真踐行“雙18字”方針，深入推行精益思想指導下的“算賬文化”，細算投入賬，精算產出賬，追求效益最大化，全年完成利潤4366萬元。
2、產業發展
在國家對煤炭行業產業結構不斷加大調整力度的背景下,緊緊圍繞集團公司“算賬文化”總思路，構建精益化經營思維，以降本增效戰略目標，優化經營管理工作,提高公司經營管理能力，推進精細化管理，緊緊圍繞價值創造主線、“雙十八字”方針開展工作謀劃，將“算賬文化”真正落到實處。主要體現在以下幾方面：
（1）瓦斯治理實現新突破。堅持“以巖保煤”主基調，創新升級寺家莊瓦斯治理3.0模式，全年完成“以巖保煤”巷道5330米、鉆孔進尺44.2465萬米、瓦斯抽采量1.5億m3。健全和完善瓦斯日分析制度，每天對瓦斯地質、采掘銜接、系統運行、防突指標等情況進行綜合分析研判，精準把控，靶向施策，形成了“瓦斯、地質、支護”三維一體的綜合治理體系。在嚴格落實兩個“四位一體” 防突措施的基礎上，創新實施“121”點陣式瓦斯高效治理新模式，全方位、立體化、點陣式布置鉆孔進行瓦斯預抽，一體化治理采掘區域瓦斯，徹底解決了采掘作業和瓦斯治理在時間、空間上相互干擾和制約的難題。
（2）安全根基持續夯實。全年按照“11339”安全管理模式，扎實開展各項安
全工作。一是標準化實行“國化月度定級+亮點項目”推進模式。對井上下各隊組進行各類定級驗收475次，落實推進項目1290條，亮點工程328條，選樹精品工程8項，均已全部完成，標準化水平穩步提升。二是進行崗標“瘦身”，制定了《崗位標準化作業程序卡》，共計發放9465余張，實現了隊組崗位100%全覆蓋；進行崗標全員考試，共計3036人參與考試，考核16200元，進一步提升職工正規操作水平。三是自考與抽考相結合，實行月度培訓績效工資。2023年全員自學自考共計參考25124人次，“周四”抽查考試共計抽考8927人次。安全培訓考核57.464萬元，獎勵合計972. 654萬元，有力促進了員工安全知識的提升。四是持續推進雙預控體系建設，嚴格按照《寺家莊公司安全風險分級管控和事故隱患排查治理雙重預防機制實施方案》，對特殊環節及時進行重點管控和專項辨識。共計組織54次專項辨識評估，對相關施工隊組、責任部室開展專項辨識評估結果培訓73次。同時在公司范圍內推廣使用“科室每周、隊組每日、班組每班"三級風險預控臺賬，編制《安全環境創建暨安全風險管控措施落實確認單》，在井下采掘工作面進行推廣使用。扎實開展動態隱患清零行動，通過“系統分管、隊組主抓、安全監督”，確保隱患整改做到“崗不推班、班不推隊、隊不推系統、系統不推公司”，實現從發現隱患到治理消除的閉合管理，每日動態隱患整改閉合率達到100%。五是持續深化“六查”工作法的運用，從完善責任、落實責任、層次管理、追究責任四方面入手，完善了《寺家莊公司全員網格化安全生產包保實施辦法》和《寺家莊公司“六查”機制管理辦法》，開展安全風險大起底，編制班組長以上管理人員“六查”工作檢查清單，扎實開展全過程“六查”工作。六是建立用視頻反“三違”工作制度。制定下發了《關于成立“用視頻、反三違、防風險”工作專班的通知》和《公司“用視頻、反三違、防風險”管理制度》。全年用視頻共查糾“三違”72例，實現對有人作業地點的全過程監督和全流程管控。七是持續開展“一周一專題”活動，堅持“系統抓、抓系統”。安全監察處先后對人員站位和禁區管理、輔助運輸、登高作業、單項工程等內容開展整治，共開展50周，對人員正規作業、設備完好情況和運行情況等方面進行了規范，同時結合公司實際，編制了《公司作業人員站位管理和十五個禁區管理規定》(陽煤寺發[2023]101號), 整治以來“扒蹬跳”、違章登高作業等習慣性“三違”明顯減少，職工安全意識和風險意識有了較大提升。 多措并舉，進一步提升公司安全管理水平。
（3）重新規劃礦井采區銜接，根據公司現有開拓煤量、準備煤量，進行設計優化，規劃更加合理可行。一是根據公司發展戰略，重新調整中長期銜接規劃，優化中央盤區回采工作面布置方式，增加中央盤區剩余回采工作面數量，延長中央盤區服務年限，為南二盤區順利接替中央盤區創造條件。二是為滿足盤區接替需要，啟動南翼風井建設項目，集團公司調研組已對公司實施南翼風井項目進行必要性考察，公司目前正積極與集團公司相關業務部門進行接洽備案。三是重新排布2024-2028年五年銜接規劃，將盤區工作面重大變化融合到銜接規劃當中，使銜接規劃更加合理科學準確，為工作面銜接、采區交替提前做好準備。掘開系統按照集約高效生產模式，對中央盤區和北一盤區工作面重新進行整體規劃，布置大采場工作面，減少工作面之間煤柱損失，延長單個工作面服務時間。按照“一次成巷、一巷多用、 環節最簡、系統最優”目標進行規劃設計工作面，對比前兩年，設計工作考慮得更加全面、更加合理、更加節約，實現了掘進、打鉆抽放和煤炭回采緊密銜接。在巷道系統復雜、頻繁揭露構造的情況下，2023 年巖巷施工最高單進344米，煤巷施工最高單進252米，大斷面煤巷道施工最高單進215米。
（4）經濟運行取得新成效。堅持盈利為中心，以效益論英雄。深化價值創造一體化融合，根據全年目標任務，細化分解經營預算、生產任務、工作效率等定量的KPI績效指標和黨建工作、重點任務等定性的GS工作目標。機關部室按SABC四個等級進行差異化工資分配，隊組實行績效計件分配模式，實現了工資由“分”到“掙”的轉變。同時，以銷售收入、噸煤成本為核心指標，以利潤總額為效益指標，將全部收支納入預算管理范疇，根據月度生產經營作業計劃確定各層級月度全面預算指標，實現業務指標與財務指標有效融合；以價值創造為主線，重點從“一利五率及兩率對標”入手，找準經營短板，持續改進提升。深入推進精益思想指導下的“算賬”文化，全年完成節支增收項目23項，創效5.24億元。堅持“一切成本皆可控”的理念，制定《“深耕‘算賬'文化，賦能價值創造，提升管理效能，降低經營成本”專項行動方案》，總成本比計劃降低1.35億元，噸煤成本比年初降低28.26元/噸，同比降低59.88元/噸，核心經濟指標全面提升，營業收入利潤率提高11%，成本費用利潤率提高14%，凈資產收益率提高41%，圓滿完成了集團下達的壓降經營成本方案保底目標。
（二）安全責任
1、安全理念
寺家莊公司按照集團公司精益思想指導下的算賬文化，牢固樹立“從零開始，向零奮斗，贏在標準，勝在執行，安全是最大的效益”的安全理念，超前管控、主動作為；將“從零開始、向零奮斗”作為每日上崗的安全目標；將“贏在標準、勝在執行”作為每項工作的行事宗旨，管理上真抓實干，行動上令行禁止；將“安全是最大的效益”擺在決策的首要位置，算好安全賬、政治賬、民生賬、經濟賬。2023年，寺家莊公司始終堅持安全發展是高質量發展的必由之路，踐行精益思想指導下的“算賬”文化，按照集團公司“1366”工作思路，緊緊錨定公司“三高三化雙一流”總目標，全面推行“11339”安全管理模式，打造本質安全型品牌企業。
2、安全文化
寺家莊公司本質安全文化建設規劃以《煤礦本質安全管理建設實施指南》和企業安全文化建設總體目標為發展總目標。即按照有計劃、有步驟、深入淺出、由表及里的建設程序，從精神文化、制度文化、行為文化、物質文化四個方面整體推進、系統運作，基本建立起適應社會經濟發展趨勢、符合發展戰略、促進公司高速發展的獨具特色的企業文化體系。2023年，寺家莊公司本質安全企業文化建設的工作思路是：緊跟集團戰略部署，圍繞“企業文化建設發展年”主題活動，積極參加公司工程建設，建立我公司企業文化子系統。以“安全365天，決勝2023年”打好四大戰役安全文化活動為重點，認真實施《潞安化工集團企業文化建設實施綱要》，扎實開展各項企業文化建設活動，抓好各項工作，進一步豐富寺家莊公司文化內涵，為安全生產注入文化動力。
3、安全舉措
寺家莊公司按照上級和集團公司安全決策，以確保煤礦安全生產為已任，按照“通風可靠、抽采達標，監控有效、管理到位”的方針，堅持“一礦一策、一面一策”原則，2023年在原有的瓦斯治理方式上積極探索有效的瓦斯治理新模式；積極推廣采用先進的管理方法，推廣采用新設備、新工藝和嚴格規范的管理流程；積極探索和尋求先進的管理制度和嚴謹的管理方法，構建起牢固的安全生產防治系統，制定了細致切實可行的措施和方案，嚴格人員準入、嚴格“三大規程”，廣泛開展教育學習培訓，加強隱患排查和整治力度，對標先進、查缺補漏，積極消除安全隱患。全面加強礦井通風、防治瓦斯、防治煤塵、防滅火“一通三防”管理；全面加強采掘、機電、運輸、選煤各環節管理；全面加強地質、測量、頂板、防治水、防爆管理；全面加強安全監測、防范災害發生各項工作的管理。
(1)認真落實瓦斯治理新理念。明確瓦斯治理思路，強化瓦斯治理手段，規范瓦斯治理流程，提升瓦斯治理水平，有效預防瓦斯事故，堅守“超前規劃、全面管控、強力執行”原則，以“煤層零突出、瓦斯零超限、回采零自燃”為目標，按照“一礦一策、一面一策”的要求，堅持系統觀念、標本兼治，強化瓦斯災害源頭治理、區域治理、超前治理。
(2)加強“一通三防”管理。不斷提升瓦斯綜合治理水平，實現“煤層零突出、瓦斯零超限、回采零自燃”。全年完成“以巖保煤”巷道10870米、鉆孔進尺112萬米、瓦斯抽采量1.9493億m3。堅持“以巖保煤、巖巷先行”方針，牢固樹立“瓦斯是可治、可防、可控的”、“一個鉆孔就是一項工程”的理念，建立井上、下立體化抽采格局?；夭晒ぷ髅娌捎谩氨久簩禹槍鱼@孔+造穴增透+工作面底抽巷穿層鉆孔+定向穿層鉆孔”預抽瓦斯治理措施；煤巷掘進工作面采用“小煤柱”掘進工藝、“穿層鉆孔+造穴增透”預抽瓦斯治理措施。推廣應用“121點陣式”瓦斯高效治理新模式，以空間換時間，實現瓦斯超前治理，做到高標準抽采達標，一體化治理采掘區域瓦斯，形成大區域立體化瓦斯治理格局。在15305進風巷、15111進風巷、15111回風巷試驗順層鉆孔高壓保壓封孔技術，將注漿壓力提高到2.5-3mpa并穩定10min以上，單孔瓦斯濃度提升3倍，提升鉆孔封孔質量，單孔抽采濃度、抽采量大幅提升，為工作面的高產高效創造先決條件。試驗“塔形漸變式固定雙向機械造穴卸壓增透”技術，施工孔深150m、直徑400mm的鉆孔，增加煤層透氣性，抽采效率大幅提升。
(3)加強綜合防塵管理。加大防塵設施投入，積極組織購置巖巷綜掘除塵風機、防塵管路延伸、清洗巷道等工作，不斷探索治塵、降塵新途徑，推廣使用擋塵簾、閉鎖聯動粉塵傳感器和風水聯動噴霧裝置，最大限度地減少了礦井粉塵危害；強化防塵設施日常檢查檢修工作，杜絕防塵設施不使用現象發生；編制綜合防塵管理制度，進一步改善采掘工作面的作業環境。有效降低了塵肺病發生率，使井下環境治理得到新的提升。
(4)加強防治水管理。于10月底建設完成水害防治監測預警系統并聯網并入政府信息，對現有的地下水動態監測系統升級改造，針對鉆孔水位的動態監測。通過建設水害防治監測預警系統，實現水害防治感知數據聯網和水害風險在線監測，對礦井涌水量、鉆孔水位、礦區降雨量等異常情況進行實時預警。對井田范圍內主要充水含水層的水位、水溫、水質及工作面、采空區涌水等參數進行長期動態監測，掌握其變化規律。對礦井涌水量進行預測，以頂板水、老空水為水害防治重點，落實好“探、防、堵、疏、排、截、監”等綜合防治水措施。嚴格按照隱蔽致災因素普查方案，普查報告及治理方案開展相關應對工作，統籌災害協同治理，提高隱蔽致災因素普查治理水平。積極開展水文地質條件分析預測工作，對水文觀測點進行優化，設專人按規定進行探測并嚴細記錄。不斷加強預測預報管理，對采、掘工作面及時進行探放水，水文圖紙資料日益完善；不斷加強預測預報管理，細化工作流程，嚴格職責落實，建立和完善應急處置預案，水害防治能力有了新提升。
(5)加強頂板支護管理。制定了《寺家莊公司頂板預警管理制度》，利用人人都是頂板預警員，建立拉網式頂板巡查預警體系，積極推進頂板災害預防管理工作，做到超前預想、超前預警、快速處理；配合人力資源部制定《寺家莊公司采掘作業地點敲幫問頂（試行）管理辦法》，進一步規范采掘作業地點(包含巷修地點)敲幫問頂流程，從源頭上消除安全隱患，避免因敲幫問頂不徹底造成頂板事故。通過制度管人，流程管事，有效保證了寺家莊公司頂板全年零事故。
(6)加強地質預測預報管理。深入推進隱蔽致災因素普查治理常態化 ,采用物探、鉆探相結合的方式 ,查清采掘工作面水文地質條件。開展隱蔽致災因素普查和應用治理，根據采掘銜接計劃編制月度預測預報，分析月度內可能存在的瓦斯、水害、地應力、火災等各類隱蔽致災因素，針對性采取治理措施。每月編制隱蔽致災因素普查總結及對次月隱蔽致災因素進行預測，對礦井范圍內隱蔽致災因素進行全面普查，重點排查采掘工作面過構造、地面主要護坡等情況，編制完成《隱蔽致災因素普查報告》，聘請有資質的第三方機構（山西地保能源有限公司）進行區域隱蔽致災因素普查；對普查報告、礦井地質報告和采區設計進行審查，堅持“物探+鉆探"與“物探先行、鉆探跟進”，及時準確探測地質構造，嚴把探孔質量關，不斷提升地質預測預報準確率，為安全生產決策提供可靠的數據支撐。
(7)加強機電、運輸管理，確保人員素質提升，設備運行可靠。加強人員培訓管理，嚴格人員持證上崗，要求各類人員上標準崗，干標準活，機電方面：嚴格推進現場標準化、智能化、精益化提升，筑牢機電安全管理防線；機電設備運行管理、檢查檢修制度落實到位；提升系統、主要通風機、主排水泵、空壓機特別是帶式輸送機等重要設備的各項保護齊全可靠，按規定進行檢修、檢測檢驗和更換；強化電氣設備、五小電器的管理，按規定更換、淘汰和更新設備，杜絕使用國家明令禁止使用的設備、工藝。嚴格按照國家電網規定對所有電氣設備進行春檢預防性試驗、防雷試驗，接地電阻測試、電能質量、電容電流等測試工作，嚴格執行井下“用電十不準”制度、停送電管理制度，確保供電系統運行穩定可靠；加強人員培訓管理，做到持證上崗，遵守煤礦“三大規程”規定。運輸方面：嚴格“行人不行車、行車不行人”和牽引區撤人制度，遵守煤礦“三大規程”，不違章、不違規，機電、運輸系統密切配合，確保各類設施、設備運行正常，能夠及時消除安全隱患，實現了機電和運輸系統安全管控能力的新提升。
(8)加強安全緊急避險系統建設，不斷完善“六大系統”，提升礦井防災抗災能力。監測監控系統方面，進一步完善各類監控設備，實現24小時連續運行，抽采在線監測裝置實現礦井全覆蓋；井下人員定位系統方面，采用KJ602型人員精確定位系統，全礦井主要區域精確定位，定位信號覆蓋范圍300-800米，可實現覆蓋范圍內精度10米的精確定位，目前共安裝無線基站122臺，覆蓋公司各個巷道。所有入井人員都攜帶一張識別卡，通過井口唯一性檢測裝置入井，確保識別卡的時效性；供水施救系統方面，地面建有2座容量為1500m3和1000m3的高位水池，采用地面向井下靜壓供水的方式，并按要求在井下各作業地點安裝了KGS供水施救裝置，滿足使用要求；壓風自救系統方面，地面建有兩座壓風機房，通過DN273mm無縫鋼管進入井下，并按要求在井下各作業地點安裝了ZYJ-M66型壓風自救裝置，滿足使用要求；通信聯絡系統方面，采用KT391型煤礦調度通信系統，實現有線調度通信、4G、5G、廣播通信系統融合通信，具備一體化融合通信全調度功能，并與行政通信互聯互通。在井下采掘工作面、配電室、上下山絞車房、主要水泵房、井底車場、運輸調度室、永久避難硐室、水平和采區最高點等地點設置直通礦調度室電話。井下應急廣播系統采用KTK113系統，終端設備采用KTK113(C)、KTK113（D）型音箱，為應對緊急突發事件提供應急保障；緊急避險系統方面，按要求設有永久避難硐室和臨時避難硐室，并按規定配有自救器和應急物資。
(9)強化貫徹力、執行力落實。認真貫徹落實山西省、集團公司安全工作部署，不斷加強安全工作落實力度。每月堅持組織召開總經理安全辦公會，對重點環節、重點隱患進行分析研究，探討解決方案，及時解決安全生產問題。為加大閉合管理力度，采取任務督辦的方式進行限期管理，做到周周閉合，月月匯總，各項任務有安排、有督促、有考核、有回應，確保制度貫徹到位、落實到位、執行到位，安全生產貫徹力、執行力得到新提升。
4、職業安全健康
寺家莊公司按照國家和上級規定開展職業安全健康工作，2023年為了進一步加強職業健康防護工作，組織開展了全員職業病防治知識宣傳教育和職業衛生知識專項培訓，按照國家標準對在崗的2477名接觸粉塵、噪聲作業人員進行了職業健康檢查。
（三）創新責任
2023年寺家莊公司根據集團公司相關工作制度和寺家莊公司技術創新工作管理制度積極開展技術創新工作。公司技術創新工作制度明確了技術創新工作領導組、辦公室、研發技術中心等組織體系，對研發項目管理、科技成果管理、知識產權管理等各方面作出要求。緊緊圍繞集團公司的戰略規劃，立足行業基礎，深入實施創新驅動發展戰略，致力于科技自立自強，進行重點領域科技攻關。切實推動企業在技術創新決策、研發投入、科研組織、成果轉化等四個方面成為主體。
1、2023年加計扣除節稅額情況
2023年完成科技費用指標3873萬元，經中匯山西稅務師事務所晉中分所對研究開發費用發生額相關項目進行審核，確認審核歸集金額3541萬元，按照相應加計扣除比例，允許加計扣除金額2898萬元，研發費用加計扣除節稅額724萬元。
2、專利申報受理情況
已結題項目已向國家知識產權局申報并授權公告實用新型專利4項:《大直徑塔式水力脈沖體成孔鉆頭裝置》、《一種大直徑鉆孔高壓封孔及自動補壓裝置》、《一種防倒、防塌液壓支架組》、《一種回采工作面大口徑封孔器》。
3、理論成果
依托已結題項目發表論文4篇《大采高傾斜工作面支架防倒結構優化設計》、《大直徑鉆孔在突出煤層大采長工作面的應用》、《定向長鉆孔孔內負壓分布及其有效抽采半徑研究》、《2016-2022年山西省煤礦事故規律研究》。
4、獎項成果
《大采場工作面瓦斯綜合治理關鍵技術及裝備研究》項目己完成集團公司驗收，項目鑒定完畢隨后申報中國煤炭工業協會二等獎項。
（四）環境責任
1、環境管理體系建設
2023年，寺家莊公司嚴格按照國家相關環境保護法律法規及集團公司的各項環保規章制度，開展和落實環保工作，不斷加大環境管理力度和污染治理力度，對污染源、排放物等加強管理，發現的問題及時處理，確保各項環保指標符合標準。對公司各項污染源開展了月度、季度環境監測工作，完成危險廢物的轉移工作。
2、清潔能源利用
2023年，寺家莊公司全年利用瓦斯2432.57萬立方米（折純1035.23萬立方米），折合節約標準煤11387.53噸。主要用于鍋爐房、熱風爐房、空調機房、職工食堂用氣等。
3、節能降耗
2023年，寺家莊公司累計原煤生產綜合能耗為36480.76噸標煤，累計原煤單耗為4.10千克標煤/噸，低于國家限額標準11.8千克標煤/噸。
主要工作：利用節能宣傳周組織開展了“節能降碳 綠色發展”主題活動；礦井水和生活污水處理后的中水復用。
4、礦山綠化
2023年度，寺家莊公司在礦井場區內進行了樹木和草坪補種。在對樹木和廠區內草坪進行灌溉和養護的同時，對休閑區、生活區各綠化景觀設施進行了維護和維修。
5、“三廢”治理
（1）廢水治理
①工業廢水治理：2023年，寺家莊公司礦井水經過處理后全部復用于井下，工業廢水治理設施運行費用約為46.79萬元，工業廢水利用量為65.97萬噸。處理后的工業廢水供選煤廠洗選補水、井下消塵灑水、地面消塵灑水和草坪灌溉等使用。
②生活污水治理：2023年，寺家莊公司全年處理生活廢水58.26萬噸。生活污水治理設施運行費用約為42.65萬元。處理后的生活廢水供選煤廠洗選補水、地面消塵灑水和草坪灌溉等使用。
（2）大氣污染物治理
2023年，寺家莊公司工業廢氣治理設施運行費用約為94.91萬元，廢氣排放量約為8367.24萬立方米，全部符合國家排放標準。
（3）固體廢物治理
2023年，寺家莊公司煤矸石產生量為187.25萬噸，處置量為187.25萬噸。嚴格按照煤矸石治理規范進行矸石排放及治理，2023年全年投資約1695.75萬元，主要用于矸石的排放、碾壓、覆土。
6、環保設施建設、運行等環境保護開展情況
寺家莊公司環保設施主要有：礦井水處理、生活污水處理設備；全封閉儲煤場，煤泥水閉路循環設施，煤矸石處置場等。環保設施年運行率均達到95%以上。2023年全年環保設施維護及運行等共投入資金約1830萬元。
7、污染物排放情況
2023年，寺家莊公司主要污染物排放情況：氮氧化物2.518噸，達到排放濃度要求及總量控制要求。
2023年，寺家莊公司危險廢物產生情況為：廢油桶1391個，廢礦物油18.139噸，廢鉛蓄電池63.59噸；危險廢物轉移情況為：委托山西省太原固體廢物處置中心（有限公司）處置廢油桶累計1720個，委托山西九洲再生能源有限公司處置廢礦物油累計21.439噸，委托貴州麒臻實業集團有限公司處置廢鉛蓄電池累計62.7噸；其他未進行轉移處置的危險廢物均貯存于危險廢物暫存庫內，按照危險廢物規范化管理要求進行管理。
（五）企業責任
1、產品質量
寺家莊公司2023年火車末煤：平均灰分32.92%，水分7.4%，硫分1.54%，發熱量4884大卡/千克；汽運末煤：平均灰分32.39%，水分7.3%，硫分1.55%，發熱量4939大卡/千克；塊炭：平均灰分10.55%，水分4.8%，硫分0.94%，發熱量7080大卡/千克，限下率24.51%；噴吹煤：平均灰分9.46%，水分6.9%，硫分0.90%，發熱量7008大卡/千克。
2、員工情況、勞動保障、薪酬福利
（1）員工情況：2023年公司實行全員賽馬、末位淘汰的管理機制，采取“企業興盛 ，隊伍為本，崗位成才，人盡其才”的有效措施激勵員工素質提升。
（2）勞動保障：認真執行《中華人民共和國勞動法》、《中華人民共和國勞動合同法》，為保障職工合法權益，按照國家和集團公司相關規定，為職工提供養老、醫療、工傷、失業、井下意外傷害各項保險及住房公積金、勞保福利等保障。
（3）薪酬福利：2023年，公司按照國家規定和集團公司相關文件，深化精益思想指導下的“算賬”文化，全面推進一體化融合工作，嚴執行、重落實，實行績效考核與薪酬分配緊密掛鉤；薪酬分配向創造效益、創造價值、科技創新人才、井下一線和技術要求高、管理責任重的崗位傾向，合理拉開付出多與少、貢獻大與小的差距；積極踐行“企業發展是對職工權益的最大維護”理念，切實保障職工利益，努力創造更有質感、更有溫度、更有福祉、更加美好的職工高品質生活。2023年寺家莊公司職工工資總額64818.71萬元。
3、納稅情況
寺家莊公司2023年實現稅費90806.60萬元，同比減少11038.68萬元；其中：稅金88472.41萬元，占稅費合計的97.43%，同比減少11093.74萬元；各種稅費2334.20萬元，占稅費合計的2.57%，同比增加55.07萬元。
4、扶貧救災
為深入貫徹落實習近平總書記考察調研山西重要指示精神，做好鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接，切實幫助我省因災、因病等導致生活困難的群眾，根據潞化工會函〔2023〕202號《關于開展“送溫暖、獻愛心”社會捐助活動的通知》，在公司范圍內組織開展了“送溫暖、獻愛心”捐助活動。共收到3108名職工群眾捐助的5.064萬元，弘揚了中華民族團結互助、扶危救濟的傳統美德，營造了奉獻愛心、回報社會的濃厚氛圍。
5、黨風廉政建設
2023年，在省紀委監委駐集團紀檢監察組和公司黨委的堅強領導下，公司紀委牢固樹立“四個意識”，堅定“四個自信”，踐行“兩個維護”，忠實履行職責使命，穩步推進清廉國企建設，全力構建一體推進不敢腐、不能腐、不想腐的長效機制，堅定有力服務保障公司發展大局，不斷推動公司黨風廉政建設和反腐敗工作向縱深發展。聚焦重大決策部署落實落地開展政治監督，提出監督檢查建議3份，批評教育4人。制定《全面從嚴治黨“四責”協同實施辦法》，明確各類責任35項。持續推動“一把手”和領導班子成員監督，逐級開展談心談話540人次，分系統排查廉潔風險點746個，黨風廉政意見回復981人次，對24名新任科隊級干部進行任前廉政談話。聚焦監督治理效能，深入開展“兩不一欠”問題專項治理，站在講政治的高度全過程統籌跟蹤，排查問題24條，清理欠款130.07萬元。將成本管控列為2023年重點監督事項，從隊組材料領用、地面工程設計驗收、機電設備維修等重點環節中查出問題23條，下發7份監督檢查建議書督促問題整改，對5人進行提醒談話，實現挽損創效139萬余元。制定下發《2023年清廉國企建設工作要點》，召開清廉國企建設推進會3次，提出工作意見建議5條。創建“1+6”清廉文化建設模式，從思想和行為層面對廉潔文化建設作出系統規劃。深入推進清廉支部建設，配齊配優基層紀檢委員和監督員147名，把清廉建設向生產單元、項目現場、業務鏈條等“細小顆粒”延伸，充分激發發展“廉”動力。聚焦隊伍教育整頓“刀刃向內”，深學細悟習近平總書記重要講話、指示批示精神等重要論述16次，召開專題研討會36次，對照“六個是否”先后2輪檢視問題70條，對紀檢干部全覆蓋談心談話2輪16人次，確保檢視整治工作在“嚴”字上下實功見實效。
（六）未來展望
隨著國家供給側結構性改革推進，打造綠色、環保、節能型煤礦是未來煤炭企業的發展趨勢，煤炭在能源市場仍占有重要地位。寺家莊公司地理位置和交通優勢非常優越，目前正處于整體工作的上升期，具有良好的發展機遇，具備多重發展優勢和非常美好的發展前景。
1、發展優勢
（1）資源優勢。擁有豐厚的煤炭資源，可采儲量達5.65億噸，是集團公司資源儲量最大的礦井之一。
（2）產能優勢。具備規?；a的先決條件，寺家莊公司為特級安全高效礦井，各項提能提效工程正在持續穩步推進，為近五年產量連續實現450萬噸、興企強企奠定了堅實基礎。
（3）自身優勢。寺家莊公司經過十多年的探索和積累，已經形成一套比較完善、行之有效的管理經驗和模式，擁有一支頑強拼搏、敢打硬拼的干部職工隊伍。
2、發展前景
寺家莊公司將利用良好的發展機遇、發展優勢和有利條件，深挖潛力，合理組織，創新驅動，均衡生產，節能降耗，安全提效，實現產量450萬噸，有良好的發展前景。
（1）按照公司長遠規劃，公司繼續提能提效，通過引進掘錨鉆一體機、液壓錨桿鉆車、架空乘人裝置、單軌吊等新裝備，持續提高安全生產效率。巷道使用掘錨鉆一體機，實現截割、臨時支護、永久支護及正前局部防突鉆孔一體化施工；自移帶式輸送機機尾實現前移機尾智能化操作；架空乘人裝置及單軌吊的采用，進一步提高了礦井輔助運輸效率，為礦井安全生產保駕護航。
（2）以“系統信息化、裝備自動化、控制智能化、管理精準化、運行數字化、隊伍現代化”為基礎，以安全生產運營管理系統為支點，以綜采工作面自動化為核心，采用智能控制技術，實現“技術一張圖、管理一張網”要求，不斷提高礦井安全保障能力和效率效益。
（3）以夯實礦井安全管理為基礎，繼續鞏固安全生產標準化成果，以新目標為起點，積極打造示范工作面、示范硐室、示范運輸巷道，有效發揮標桿典型引領作用，全面提升礦井安全生產標準化水平，做到亮點有鞏固，領先項目有創新，確保安全生產標準化保持國家一級水平。
隨著國家供給側結構性改革深入推進，企業效益普遍好轉，煤炭價格、市場形勢逐年上升好轉。寺家莊公司將抓住發展機遇，按照上級和集團公司要求，全力打造全國一流的煤礦企業，爭取在創新生產能力上取得更大的突破，實現更大的遠景目標，把寺家莊公司建設成為安全、廉潔、高效、低碳、綠色、共享，一流的智能化、現代化礦井。
六、生產經營情況
2023年，寺家莊公司商品煤產量完成667.95萬噸，銷量完成665.02萬噸。
七、大額度資金運作
（一）重大投資
本年寺家莊公司累計完成投資3537.56萬元，計劃總額3885.56萬元，完成年度投資計劃的91.04%。其中：安全費完成投資2459.06萬元，完成年度投資計劃的87.7%；維簡費完成投資1078.5萬元，完成年度投資計劃的100%。
（二）重大融資
1、2021年11月，寺家莊公司與潞安國際融資租賃（橫琴）有限公司辦理了三年期1億元固定資產融資租賃，截止2023年底余額0.3億元。
2、2022年3月，寺家莊公司與潞安國際融資租賃（橫琴）有限公司辦理了三年期2億元固定資產融資租賃，截止2023年底余額0.87億元。
3、2022年11月，寺家莊公司與華電融資租賃有限公司辦理了三年期3億元固定資產融資租賃，截止2023年底余額2億元。
八、職工權益維護
（一）全年勞動合同簽訂數
2023年寺家莊公司在冊2875人，全部與職工簽訂勞動合同。
（二）維護職工權益典型案例
以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入踐行“企業發展是對職工群眾權益的最大維護”理念，進一步建立健全了救助、維權、服務“三位一體”的精準化幫扶機制。寺家莊公司2023年共維護職工合法權益8批次，均已全部給予答復并協調解決，為推動服務職工群眾、促進勞動關系和企業和諧穩定中發揮了應有的作用。
（三）職稱評定辦法及程序
1、專業技術職稱評定按《寺家莊公司高、中、初級專業技術職務人員聘任管理辦法（試行）》（陽煤寺發[2018]187號）文件規定執行。
2、職工技能鑒定辦法按《寺家莊公司首席技師及高技能人才管理辦法》（陽煤寺發[2020]290號）文件規定執行。
（四）人才培訓計劃及落實情況
2023年寺家莊公司職工教育培訓要緊緊圍繞集團“1366”工作思路、公司“三高三化雙一流”總目標、“11339”安全管理模式及年度安全一號文件的部署，以提升員工安全操作技能、增強職工安全意識、安全能力和培育本質安全的員工隊伍為宗旨，突出抓好“互聯網+安全培訓”、職工智能培訓平臺的建設、專業化隊伍安全培訓等重點工作，創新培訓方式方法、嚴肅培訓考試考核、健全長效激勵機制，不斷提高從業人員安全素質。
1、嚴格持證上崗培訓：共計外派培訓企業主要負責人、安全管理人員、特種作業人員、特種設備人員和班組長共計178期1793人。實現了煤礦“三項崗位”人員持證上崗100%動態達標和以班組長、新入職員工為重點的其他從業人員100%培訓合格的工作目標。
2、抽查考試：全員自學自考共計參考15747人次，“周四”抽查考試共計抽考8927人次，有力促進了員工安全知識的提升。
3、積極開展專項培訓：充分利用線上線下學習平臺，組織開展集團公司及公司安全一號文件、山西省安全生產條例、重大隱患判定標準、一規程四細則、有限空間等全員培訓及考試工作，共計培訓59800人次。
4、素質提升培訓：依托“干部上講臺”平臺夜校培訓，開展山西省安全生產條例、一通三防及防突、職業衛生、地測防治水、雨季三防、災防計劃、頂板管理、重大隱患判定標準、應急救援預案、一規程四細則管理人員培訓，共計培訓1529人次。
（五）企業安全生產措施
堅持人民至上、生命至上，踐行“安全發展是高質量發展的必由之路”的理念，主動識變應變求變，超前防范化解風險。
1、堅決杜絕重大事故。緊緊圍繞“杜絕重大事故，防范零打碎敲事故”這一目標，守牢“發展決不能以犧牲安全為代價”這一底線，強化風險預控、嚴抓過程管控、嚴肅事故追責、持續深入開展事故警示教育活動，不斷提升全員安全意識，構建科學、規范、立體的重大事故預防治理體系。一是完善安全預控體系，實現超前預控。強化安全風險分級管控制度執行，構建“隊組－部門－公司”三級管控體系，通過三級聯動，形成超前預警、超前部署、超前監管的安全預控格局，提升事故風險防控能力。二是強化安全過程管控，實現正規循環。技術管理層面，嚴肅規程措施審批，嚴格現場執行，規范現場操作，保證正規循環?，F場管理層面，準確研判現場風險，嚴格禁區管理規定，落實現場管控措施。安全監管層面，通過三級巡查監管，深入開展隱患排查治理，強化隱患閉環管理，通過現場反饋進一步完善技術管理，實現全過程監管。三是嚴肅事故追責問責，實現流程再造。堅持事故分析“四不放過”原則，深刻剖析事故原因，嚴格事故追責問責，形成高壓態勢，通過舉一反三、類比分析等手段，查找制度、行為、管理層面存在的深層次問題，采取針對性管控措施，進一步完善制度、約束行為、規范管理，防范事故發生。四是持續深入開展全員事故警示教育活動。通過開展“一月一案例，一周一典型”活動，警示廣大員工深刻吸取事故教訓，指導現場正規作業。通過事故案例學習抽查，檢驗警示教育效果。確保事故案例警示教育入腦、入心、入行。
2、提升標準化建設水平。采用“動態評分+靜態驗收+推進項目”的月度標準化驗收模式，嚴格落實“系統抓、抓系統、抓安全基礎管理”思想，以巷道標準化責任區劃分及移交程序管控為抓手，促進各業務部門標準化責任明確、協調配合，加強對巷道移交程序規范管理，使巷道責任接續有序，嚴格杜絕標準化監管盲區。以全員安全生產網格化包保為抓手，強化對公司各級網格化包保人員履職盡責監管；以標準化問題倒追責機制為抓手，將各業務部室人員季度標準化獎勵掛鉤，將日常標準化問題約談、督辦、通報、考核與部室（隊組）的評優評先掛鉤，倒逼各系統主動作為；同時進一步強化對公司安全生產標準化培訓學習，使公司全員學標、知標、懂標、用標。
3、嚴防零打碎敲事故。建立健全全員、全過程、全方位安全生產管理體系，筑牢安全生產堤壩。一是加強隱患排查治理。堅持“問題隱患就是事故”的理念，深入推進“六查”工作法運用，開展滾動式、拉網式、地毯式的問題隱患大排查大整治行動，真正將隱患問題解決在萌芽狀態。二是提升短板。對制約安全生產的短板弱項問題，嚴格“一周一專題、一周一總結”，確保問題分析到位、解決到位，管理水平實現質和量的“雙提升”。三是狠抓員工培訓。建設員工智能化培訓平臺，實現員工培訓智能化、操作可視化；試行培訓績效工資，激勵員工自主提升業務技能。強化全員安全培訓，增強員工安全意識，規范員工安全行為，提升員工安全素質。四是強化安全監管。打造安監鐵軍，充分發揮安監員“隱患偵查”“整改督辦”“信息反饋”的作用，提升服務和保障安全生產的能力。嚴格安監員績效考核管理，對不履職、不盡職、不稱職的，堅決調離崗位。
（六）評優評先推薦及結果公示
組織完成公司2023年度總評活動，最終公司對2023年度在安全、生產、經營等各項工作中涌現出的10個模范集體、10個工人先鋒號；10名勞動模范、10名勞動標兵、10名優秀高校畢業生、210名優秀員工。推薦集團公司1個模范單位，2個工人先鋒號，1個價值管理個人，1個勞動模范，1個勞動標兵，24個優秀員工；擴展宣傳平臺，努力使勞模精神深入人心，通過組織開展勞模宣傳月活動，利用宣傳視頻、宣傳欄、網站等各種載體和主題報告會、演講會廣泛宣傳職工身邊的勞模事跡，讓職工近距離感受勞模精神。
責任編輯：郝佳麗
晉公網安備 14042302000119號